涉案523萬(wàn)、波及834人！番禺“掃碼中獎(jiǎng)”欺詐案獲評(píng)市場(chǎng)監(jiān)管總局典型，44萬(wàn)元罰款背后盡顯監(jiān)管決心

中國(guó)食品安全網(wǎng)訊（封梅康 番市宣） 近日，廣州市番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局”）執(zhí)法五科主辦的“蔡某不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售案”，在2025年9月25日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局于福建廈門(mén)舉辦的第二屆價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)能力提升活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中，由執(zhí)法人員鄧遠(yuǎn)光主辦并主講，代表廣東省市場(chǎng)監(jiān)管局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)，經(jīng)多輪評(píng)審脫穎而出，被評(píng)為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局典型案例。該案此前已依法對(duì)當(dāng)事人作出44萬(wàn)元行政處罰，涉案金額達(dá)523萬(wàn)元，涉及834名消費(fèi)者，此次獲評(píng)市場(chǎng)監(jiān)管總局典型案例，既是對(duì)案件辦理質(zhì)量與執(zhí)法專(zhuān)業(yè)性的高度認(rèn)可，更彰顯了番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局維護(hù)市場(chǎng)秩序、守護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的堅(jiān)定決心。

“蔡某不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售案”被評(píng)為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局典型案例   圖片來(lái)源：番市宣

【案情回顧】“掃碼中獎(jiǎng)”設(shè)套，團(tuán)伙分工縝密實(shí)施欺詐

2023年10月，番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局收到多宗群眾舉報(bào)，反映轄區(qū)一“數(shù)碼科技家電”店鋪涉嫌以掃碼中獎(jiǎng)?wù)T騙充值。番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員迅速開(kāi)展外圍調(diào)查，于10月23日聯(lián)合公安部門(mén)對(duì)該店鋪突擊檢查，10月29日正式立案。

經(jīng)查，2023年3月至10月期間，當(dāng)事人蔡某及其團(tuán)伙在街面以贈(zèng)送充電線、充電頭等小禮品為誘餌，誘導(dǎo)消費(fèi)者掃描二維碼參與所謂“點(diǎn)贊抽獎(jiǎng)”。消費(fèi)者掃碼后，界面一律顯示中得“手機(jī)”“平板電腦”或“電動(dòng)自行車(chē)”等大獎(jiǎng)，但未公示獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置、獎(jiǎng)品數(shù)量、兌獎(jiǎng)條件等關(guān)鍵信息。促銷(xiāo)員以“領(lǐng)獎(jiǎng)不存在任何消費(fèi)”“免費(fèi)兌獎(jiǎng)”等話術(shù)，誘使消費(fèi)者前往涉案店鋪兌獎(jiǎng)。消費(fèi)者到店后，營(yíng)銷(xiāo)員以核對(duì)身份、查詢(xún)征信為由，套取其手機(jī)號(hào)、身份證、網(wǎng)貸額度等信息，進(jìn)而誘導(dǎo)其簽訂所謂的“免費(fèi)兌獎(jiǎng)協(xié)議”，并要求消費(fèi)者向名為“昌大商城”的網(wǎng)上商城充值1800元至13800元不等。如消費(fèi)者拒絕充值，則無(wú)法領(lǐng)取獎(jiǎng)品，營(yíng)銷(xiāo)員還會(huì)以“獎(jiǎng)品已激活”“違約將面臨高額賠款”等話術(shù)施壓，甚至協(xié)助消費(fèi)者操作網(wǎng)貸完成支付。

為逃避監(jiān)管，制造違法主體中斷的假象，蔡某于2023年9月22日主動(dòng)注銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)的“啟南通訊店”營(yíng)業(yè)執(zhí)照，隨后由其團(tuán)伙成員徐某在原址新注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，沿用原模式作案。經(jīng)查實(shí)，蔡某始終為店鋪實(shí)際控制人，掌控網(wǎng)上商城管理員賬號(hào)、密碼、資金賬戶(hù)及充值、退費(fèi)權(quán)限。此外，團(tuán)伙還通過(guò)“獎(jiǎng)品已激活不可放棄”“違約需賠款、惹官司”等話術(shù)威脅消費(fèi)者，強(qiáng)制引導(dǎo)使用花唄、借唄、京東白條等網(wǎng)貸工具充值，且搭建仿冒淘寶、京東圖標(biāo)的虛假商城（商品價(jià)高質(zhì)劣），甚至修改號(hào)碼為“110”冒充警方施壓拒絕退款，受害人群多為防范意識(shí)較弱、維權(quán)能力不足的外來(lái)務(wù)工人員。

截至案發(fā)，該團(tuán)伙累計(jì)誘導(dǎo)834人充值，涉案金額達(dá)523萬(wàn)元，引發(fā)群眾投訴舉報(bào)20余宗。番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依據(jù)《規(guī)范促銷(xiāo)行為暫行規(guī)定》第十三條第一款、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二十二條“經(jīng)營(yíng)者違反本法第十條規(guī)定進(jìn)行有獎(jiǎng)銷(xiāo)售的，由監(jiān)督檢查部門(mén)責(zé)令停止違法行為，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款”等法律法規(guī)，綜合考慮其違法時(shí)長(zhǎng)、涉案金額、社會(huì)影響等情節(jié)，于2024年2月對(duì)蔡某作出“責(zé)令立即改正違法行為，罰款44萬(wàn)元”的行政處罰；當(dāng)事人提起行政復(fù)議后，番禺區(qū)政府維持原處罰決定，目前罰款已全部入庫(kù)。同時(shí)，因發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙涉嫌強(qiáng)迫交易、冒充警務(wù)人員、詐騙等刑事犯罪線索，番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已將相關(guān)線索移送公安機(jī)關(guān)處理。

廣州市番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法人員鄧遠(yuǎn)光主講“蔡某不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售案”現(xiàn)場(chǎng)   圖片來(lái)源：番市宣

【典型意義】從地方查處到全國(guó)示范，案件彰顯多重價(jià)值

——維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，凈化消費(fèi)環(huán)境

蔡某不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售案反映出當(dāng)前市場(chǎng)上出現(xiàn)的以“掃碼中獎(jiǎng)”為誘餌、實(shí)為套路消費(fèi)的新型欺詐行為。番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局通過(guò)精準(zhǔn)認(rèn)定主體、聯(lián)合突擊、電子固證、行刑銜接等舉措，有效打擊了違法團(tuán)伙，維護(hù)了市場(chǎng)秩序和消費(fèi)者權(quán)益。此次獲評(píng)市場(chǎng)監(jiān)管總局典型案例，更讓該案件的治理經(jīng)驗(yàn)成為全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域的參考樣本，助力更廣范圍的消費(fèi)環(huán)境凈化。

——保障消費(fèi)者合法權(quán)益，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切

該案涉及834名消費(fèi)者，涉案金額超500萬(wàn)元，且受害人群多為外來(lái)務(wù)工人員，若未及時(shí)查處，將導(dǎo)致更多權(quán)益受損。番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局在辦案中，一方面通過(guò)充分進(jìn)行外圍調(diào)查，通過(guò)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)受害人，摸清違法團(tuán)伙的運(yùn)作模式，并爭(zhēng)取公安機(jī)關(guān)的協(xié)同支持，突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查，固定核心證據(jù)；另一方面，針對(duì)團(tuán)伙強(qiáng)制網(wǎng)貸、冒充警方等惡劣行為，以“行政查處+刑事移送”形成雙重震懾，阻止違法團(tuán)伙繼續(xù)侵害權(quán)益。案件辦理既為消費(fèi)者挽回潛在損失，更彰顯監(jiān)管部門(mén)守護(hù)群眾“錢(qián)袋子”的決心，增強(qiáng)消費(fèi)者安全感與信任感，其維權(quán)成效與民生導(dǎo)向也成為獲評(píng)總局典型案例的重要考量。

——明晰法律適用邊界，提升執(zhí)法公信力

針對(duì)案件中“違法主體認(rèn)定”“多重違法行為定性”等爭(zhēng)議焦點(diǎn)，番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員以“穿透式”執(zhí)法思維，嚴(yán)格依據(jù)法律破局：在主體認(rèn)定上，雖蔡某通過(guò)注銷(xiāo)、新辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照逃避監(jiān)管，但辦案單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二條第三款“經(jīng)營(yíng)者包括從事商品經(jīng)營(yíng)的自然人”規(guī)定，結(jié)合其掌控后臺(tái)權(quán)限、資金賬戶(hù)等證據(jù)，鎖定蔡某為實(shí)際控制人并以其為主體立案；在法律適用上，綜合考量行為性質(zhì)與情節(jié)，優(yōu)先以處罰較重的不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售定性，同時(shí)移送涉刑線索，符合“過(guò)罰相當(dāng)”原則與全面追責(zé)要求。專(zhuān)家評(píng)審指出，該案“在保證辦案質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)了高效率辦理”，其法律適用邏輯與辦案效率，為全國(guó)同類(lèi)案件提供清晰指引，進(jìn)一步提升了行政執(zhí)法的公信力與專(zhuān)業(yè)形象。

——強(qiáng)化部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建綜合治理格局

該案成功辦理離不開(kāi)跨部門(mén)協(xié)作：調(diào)查階段，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)聯(lián)合公安開(kāi)展突擊檢查，公安負(fù)責(zé)控制涉案人員、切斷對(duì)外聯(lián)系，市場(chǎng)監(jiān)管負(fù)責(zé)固定經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、電子證據(jù)，實(shí)現(xiàn)分工高效配合；后續(xù)處理中，發(fā)現(xiàn)涉刑線索后及時(shí)向區(qū)委政法委報(bào)告并移送公安，推動(dòng)形成“市場(chǎng)監(jiān)管+公安+綜治”協(xié)同治理模式。這種聯(lián)動(dòng)不僅提升辦案效率，更打破單一部門(mén)執(zhí)法局限，形成對(duì)復(fù)雜違法行為的綜合打擊合力，其協(xié)作經(jīng)驗(yàn)也為全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)構(gòu)建“全鏈條治理”機(jī)制提供了可復(fù)制參考，成為案件獲評(píng)市場(chǎng)監(jiān)管總局典型案例的重要亮點(diǎn)。

——展現(xiàn)地方執(zhí)法實(shí)力，凝聚團(tuán)隊(duì)協(xié)作力量

此次第二屆價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)能力提升活動(dòng)中，全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共推薦案例479宗，蔡某不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售案經(jīng)線上演示、多輪遴選層層突圍，最終登上現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審舞臺(tái)，向全國(guó)同仁展現(xiàn)番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法能力與專(zhuān)業(yè)風(fēng)采。據(jù)了解，2024年全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)共立案查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、傳銷(xiāo)、違規(guī)收費(fèi)及價(jià)格類(lèi)案件3.86萬(wàn)宗，該案在眾多案件中獲評(píng)典型，既體現(xiàn)了番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局在價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法領(lǐng)域的突出實(shí)力，也印證了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要價(jià)值——此項(xiàng)榮譽(yù)的取得，離不開(kāi)上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)，更離不開(kāi)各業(yè)務(wù)部門(mén)的大力支持、執(zhí)法人員的嚴(yán)謹(jǐn)履職與緊密協(xié)作，每一份汗水與付出，都凝聚成推動(dòng)執(zhí)法工作提質(zhì)增效的堅(jiān)實(shí)力量，榮譽(yù)屬于每一位為此辛勤奉獻(xiàn)的同仁。

“蔡某不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售案”獲評(píng)總局典型案例，既是對(duì)番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局過(guò)往執(zhí)法工作的肯定，更是對(duì)未來(lái)履職盡責(zé)的激勵(lì)。長(zhǎng)期以來(lái)，番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局始終將執(zhí)法工作置于維護(hù)市場(chǎng)秩序、保障民生權(quán)益的核心位置，以“嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、高要求”錘煉執(zhí)法隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)技能——從案件線索研判到證據(jù)固定，從法律適用論證到跨部門(mén)協(xié)作，每一個(gè)環(huán)節(jié)都力求精準(zhǔn)高效，不斷提升應(yīng)對(duì)新型、復(fù)雜違法行為的能力。此次榮譽(yù)的獲得，不僅增強(qiáng)了全體執(zhí)法人員的職業(yè)榮譽(yù)感與使命感，更堅(jiān)定了全局以高質(zhì)量執(zhí)法護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展的信心。下一步，番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局將以該案為標(biāo)桿，持續(xù)深化執(zhí)法能力建設(shè)，聚焦群眾“急難愁盼”問(wèn)題，緊盯新型消費(fèi)欺詐、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等違法行為，保持“零容忍”的打擊態(tài)勢(shì)；同時(shí)，進(jìn)一步完善部門(mén)協(xié)同機(jī)制、強(qiáng)化普法宣傳教育，以更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)舉措、更高效率維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，守護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展、提升群眾消費(fèi)安全感與幸福感貢獻(xiàn)更多市場(chǎng)監(jiān)管力量！

【溫馨提醒】番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局提示：警惕“有獎(jiǎng)銷(xiāo)售”陷阱，依法維護(hù)權(quán)益

一是警惕“免費(fèi)”“100%中獎(jiǎng)”誘惑：遇到街頭贈(zèng)送小禮品、要求掃碼點(diǎn)贊抽獎(jiǎng)時(shí)，務(wù)必核實(shí)主辦方身份（尤其警惕“偽裝運(yùn)營(yíng)商”等宣稱(chēng)），切勿輕信“無(wú)門(mén)檻免費(fèi)領(lǐng)獎(jiǎng)”承諾，凡是要求“充值”“轉(zhuǎn)賬”“簽協(xié)議”才能兌獎(jiǎng)的，均可能為騙局。

二是嚴(yán)守個(gè)人信息與消費(fèi)自主底線：不向陌生人提供身份證號(hào)、銀行卡信息、網(wǎng)貸額度等敏感內(nèi)容，對(duì)“不充值不能領(lǐng)獎(jiǎng)”“違約要賠款”等威脅話術(shù)，堅(jiān)決拒絕并及時(shí)脫身，同時(shí)保留聊天記錄、中獎(jiǎng)頁(yè)面截圖、協(xié)議文本等證據(jù)。

三是選擇正規(guī)渠道參與活動(dòng)：參與促銷(xiāo)、有獎(jiǎng)銷(xiāo)售時(shí)，優(yōu)先選擇有資質(zhì)、信譽(yù)好的正規(guī)商家，注意查看活動(dòng)公示的獎(jiǎng)項(xiàng)種類(lèi)、參與條件、兌獎(jiǎng)方式、主辦方信息等，避免在無(wú)明確經(jīng)營(yíng)主體、無(wú)正規(guī)資質(zhì)的場(chǎng)所參與活動(dòng)。

四是遭遇侵權(quán)及時(shí)維權(quán)：發(fā)現(xiàn)疑似消費(fèi)欺詐或權(quán)益受損時(shí)，可通過(guò)020-12345政務(wù)熱線向市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)投訴舉報(bào)，或向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，依法維護(hù)自身合法權(quán)益。